In the EU
Symbols: - Done - In progress
Plan of actions aimed at punishing Questra/AGAM scam organizers and accomplices and stopping their activities in the EU:
Collecting all data (videos, photos, explanations, all public and non-public information on the organizers and evidences of the scam, addresses and names) and compiling the data into a single document with printed photos, recorded videos and all data in a written form
Translating all testimonies and evidences into the language of the country where complaints are sent to
Sending data to competent authorities in Germany
Sending data to competent authorities in Spain (including addresses and stating violations of the local laws)
Sending data to competent authorities in Poland
Sending data to competent authorities in the countries where Questra/AGAM and their accomplices induce people into joining the scam (analyze and identify the areas)
Sending all complaints and the package of documents to EcoBank (the regional office in Cabo Verde and the head office)
Sending all complaints and the package of documents to EcoBank regulators and competent authorities in Africa – GIABA and FATF – for investigation and prevention of financial crimes, money laundering, possible financing of terrorism in the territory of the EU using the funds of the pyramid scheme
Sending all complaints and the package of documents to Cabo Verde for the purpose of revoking the license and annulling the registration of AGAM scam
Sending all complaints and the package of documents to the embassy of Spain so that the above mentioned scam organizers are prohibited to move freely within the territory of the EU/Schengen area and commit their unlawful acts
Sending all complaints and the package of documents to the main financial regulators and supervisory authorities of the region and EU countries
Sending all complaints and the package of documents to WhoisEs domain provider for the purpose of blocking the domains of the pyramid schemes under the laws of Spain (ban on pyramid schemes and MLM business)
Incriminated creation of a pyramid scheme by an organized criminal group, large scale fraud, laundering of criminally obtained money, non-payment of taxes, illegal banking activity, use of shadow funds for committing and financing unlawful acts in the territory of the country, inspection for terrorism financing. Withdrawal of fundsabroad (to Ukraine and Russia) to the scam organizers
Appeal to migration departments of the EU to prevent the scam creators from getting citizenship or residence permits as well as for their expelling from the territory of the EU
Publishing a photo report after implementation of all items
In the EU
Symbols: - Done - In progress
Plan of actions aimed at punishing Questra/AGAM scam organizers and accomplices and stopping their activities in the EU:
Collecting all data (videos, photos, explanations, all public and non-public information on the organizers and evidences of the scam, addresses and names) and compiling the data into a single document with printed photos, recorded videos and all data in a written form
Translating all testimonies and evidences into the language of the country where complaints are sent to
Sending data to competent authorities in Germany
Sending data to competent authorities in Spain (including addresses and stating violations of the local laws)
Sending data to competent authorities in Poland
Sending data to competent authorities in the countries where Questra/AGAM and their accomplices induce people into joining the scam (analyze and identify the areas)
Sending all complaints and the package of documents to EcoBank (the regional office in Cabo Verde and the head office)
Sending all complaints and the package of documents to EcoBank regulators and competent authorities in Africa – GIABA and FATF – for investigation and prevention of financial crimes, money laundering, possible financing of terrorism in the territory of the EU using the funds of the pyramid scheme
Sending all complaints and the package of documents to Cabo Verde for the purpose of revoking the license and annulling the registration of AGAM scam
Sending all complaints and the package of documents to the embassy of Spain so that the above mentioned scam organizers are prohibited to move freely within the territory of the EU/Schengen area and commit their unlawful acts
Sending all complaints and the package of documents to the main financial regulators and supervisory authorities of the region and EU countries
Sending all complaints and the package of documents to WhoisEs domain provider for the purpose of blocking the domains of the pyramid schemes under the laws of Spain (ban on pyramid schemes and MLM business)
Incriminated creation of a pyramid scheme by an organized criminal group, large scale fraud, laundering of criminally obtained money, non-payment of taxes, illegal banking activity, use of shadow funds for committing and financing unlawful acts in the territory of the country, inspection for terrorism financing. Withdrawal of fundsabroad (to Ukraine and Russia) to the scam organizers
Appeal to migration departments of the EU to prevent the scam creators from getting citizenship or residence permits as well as for their expelling from the territory of the EU
Publishing a photo report after implementation of all items
In the EU
Symbols: - Done - In progress
Plan of actions aimed at punishing Questra/AGAM scam organizers and accomplices and stopping their activities in the EU:
Collecting all data (videos, photos, explanations, all public and non-public information on the organizers and evidences of the scam, addresses and names) and compiling the data into a single document with printed photos, recorded videos and all data in a written form
Translating all testimonies and evidences into the language of the country where complaints are sent to
Sending data to competent authorities in Germany
Sending data to competent authorities in Spain (including addresses and stating violations of the local laws)
Sending data to competent authorities in Poland
Sending data to competent authorities in the countries where Questra/AGAM and their accomplices induce people into joining the scam (analyze and identify the areas)
Sending all complaints and the package of documents to EcoBank (the regional office in Cabo Verde and the head office)
Sending all complaints and the package of documents to EcoBank regulators and competent authorities in Africa – GIABA and FATF – for investigation and prevention of financial crimes, money laundering, possible financing of terrorism in the territory of the EU using the funds of the pyramid scheme
Sending all complaints and the package of documents to Cabo Verde for the purpose of revoking the license and annulling the registration of AGAM scam
Sending all complaints and the package of documents to the embassy of Spain so that the above mentioned scam organizers are prohibited to move freely within the territory of the EU/Schengen area and commit their unlawful acts
Sending all complaints and the package of documents to the main financial regulators and supervisory authorities of the region and EU countries
Sending all complaints and the package of documents to WhoisEs domain provider for the purpose of blocking the domains of the pyramid schemes under the laws of Spain (ban on pyramid schemes and MLM business)
Incriminated creation of a pyramid scheme by an organized criminal group, large scale fraud, laundering of criminally obtained money, non-payment of taxes, illegal banking activity, use of shadow funds for committing and financing unlawful acts in the territory of the country, inspection for terrorism financing. Withdrawal of fundsabroad (to Ukraine and Russia) to the scam organizers
Appeal to migration departments of the EU to prevent the scam creators from getting citizenship or residence permits as well as for their expelling from the territory of the EU
Publishing a photo report after implementation of all items
In the EU
Symbols: - Done - In progress
Plan of actions aimed at punishing Questra/AGAM scam organizers and accomplices and stopping their activities in the EU:
Collecting all data (videos, photos, explanations, all public and non-public information on the organizers and evidences of the scam, addresses and names) and compiling the data into a single document with printed photos, recorded videos and all data in a written form
Translating all testimonies and evidences into the language of the country where complaints are sent to
Sending data to competent authorities in Germany
Sending data to competent authorities in Spain (including addresses and stating violations of the local laws)
Sending data to competent authorities in Poland
Sending data to competent authorities in the countries where Questra/AGAM and their accomplices induce people into joining the scam (analyze and identify the areas)
Sending all complaints and the package of documents to EcoBank (the regional office in Cabo Verde and the head office)
Sending all complaints and the package of documents to EcoBank regulators and competent authorities in Africa – GIABA and FATF – for investigation and prevention of financial crimes, money laundering, possible financing of terrorism in the territory of the EU using the funds of the pyramid scheme
Sending all complaints and the package of documents to Cabo Verde for the purpose of revoking the license and annulling the registration of AGAM scam
Sending all complaints and the package of documents to the embassy of Spain so that the above mentioned scam organizers are prohibited to move freely within the territory of the EU/Schengen area and commit their unlawful acts
Sending all complaints and the package of documents to the main financial regulators and supervisory authorities of the region and EU countries
Sending all complaints and the package of documents to WhoisEs domain provider for the purpose of blocking the domains of the pyramid schemes under the laws of Spain (ban on pyramid schemes and MLM business)
Incriminated creation of a pyramid scheme by an organized criminal group, large scale fraud, laundering of criminally obtained money, non-payment of taxes, illegal banking activity, use of shadow funds for committing and financing unlawful acts in the territory of the country, inspection for terrorism financing. Withdrawal of fundsabroad (to Ukraine and Russia) to the scam organizers
Appeal to migration departments of the EU to prevent the scam creators from getting citizenship or residence permits as well as for their expelling from the territory of the EU
Publishing a photo report after implementation of all items
In the EU
Symbols: - Done - In progress
Plan of actions aimed at punishing Questra/AGAM scam organizers and accomplices and stopping their activities in the EU:
Collecting all data (videos, photos, explanations, all public and non-public information on the organizers and evidences of the scam, addresses and names) and compiling the data into a single document with printed photos, recorded videos and all data in a written form
Translating all testimonies and evidences into the language of the country where complaints are sent to
Sending data to competent authorities in Germany
Sending data to competent authorities in Spain (including addresses and stating violations of the local laws)
Sending data to competent authorities in Poland
Sending data to competent authorities in the countries where Questra/AGAM and their accomplices induce people into joining the scam (analyze and identify the areas)
Sending all complaints and the package of documents to EcoBank (the regional office in Cabo Verde and the head office)
Sending all complaints and the package of documents to EcoBank regulators and competent authorities in Africa – GIABA and FATF – for investigation and prevention of financial crimes, money laundering, possible financing of terrorism in the territory of the EU using the funds of the pyramid scheme
Sending all complaints and the package of documents to Cabo Verde for the purpose of revoking the license and annulling the registration of AGAM scam
Sending all complaints and the package of documents to the embassy of Spain so that the above mentioned scam organizers are prohibited to move freely within the territory of the EU/Schengen area and commit their unlawful acts
Sending all complaints and the package of documents to the main financial regulators and supervisory authorities of the region and EU countries
Sending all complaints and the package of documents to WhoisEs domain provider for the purpose of blocking the domains of the pyramid schemes under the laws of Spain (ban on pyramid schemes and MLM business)
Incriminated creation of a pyramid scheme by an organized criminal group, large scale fraud, laundering of criminally obtained money, non-payment of taxes, illegal banking activity, use of shadow funds for committing and financing unlawful acts in the territory of the country, inspection for terrorism financing. Withdrawal of fundsabroad (to Ukraine and Russia) to the scam organizers
Appeal to migration departments of the EU to prevent the scam creators from getting citizenship or residence permits as well as for their expelling from the territory of the EU
Publishing a photo report after implementation of all items
EU-Länder
Symbole: - Ausgeführt - Wird ausgeführt
Handlungsplan für die Bestrafung der Gründer und Komplizen vom Schwindel Questra/AGAM und Liquidation ihrer Tätigkeit in den EU-Ländern:
Datenerfassung (Videos, Fotos, Erklärungen, öffentliche und nichtöffentliche Informationen über die Gründer und Beweise des Schwindels, Anschriften, Namen) und Zusammenfassen aller Informationen zu einem Dokument, Ausdrucken von Fotos, Videoaufnahme auf Träger und Ausdrucken aller Angaben
Übersetzung aller Informationen und Beweise in die Sprache des Landes, in welches Beschwerden geschickt werden
Absendungder Informationen in die entsprechenden Behörden Deutschlands
Absendungder Informationen in die entsprechenden Behörden Spaniens (mit Angabe der Anschriften und Verletzung der lokalen Gesetzgebung)
Absendungder Informationen in die entsprechenden Behörden Polens
Absendungder Informationen in die entsprechenden Behörden der Länder, wo Questra/AGAM und ihre Komplizen neue Teilnehmer in den Schwindel anziehen (Analyse und Feststellung von diesen Richtungen)
Absendungder Beschwerden und Dokumente in die Bank EcoBank (Regionalsitz in Cabo Verde und Hauptsitz der Bank)
Absendungder Beschwerden und Dokumente den Regulierungsbehörden von EcoBankund den entsprechenden Behörden in Afrika - GIABA und FATF im Rahmen der Untersuchung, Kamp gegen Finanzvergehen, Geldwäsche und Terrorismus finanzierung in den EU-Ländern mit dem Geld desSchneeballsystems
Absendungder Beschwerden und Dokumente nach Cabo Verde, um die Lizenz und die Registrierung von AGAM zu annullieren
Absendungder Beschwerden und Dokumente in die Botschaft Spaniens, um den genannten Gründern zu verbieten, die EU-Länder/das Schengengebiet zu besuchen und gegen das Gesetz zu verstoßen
Absendungder Beschwerden und Dokumente an die wichtigsten Finanz - und Überwachungsbehörden der Region und der EU-Länder
Absendungder Beschwerden und Dokumente dem Registrator der WhoisEs-Domains, um die Domains der Schneeballsysteme laut der Gesetzgebung Spaniens zusperren (Schneeballsysteme und MLM überhaupt zu verbieten)
Anklagen: Gründung eines Schneeballsystems von einer organisierten kriminellen Gruppe, Betrug in erheblichem Ausmaß, Geldwäsche des deliktisch erlangten Geldes, Steuerhinterziehung, illegale Banktätigkeit, Benutzung des Schattenkapitals für die Ausführung und Finanzierung der ungesetzlichen Handlungen auf dem Gebiet des Landes, Untersuchungder Terrorismusfinanzierung. Anrechnungdes Geldes den Schwindlern ins Ausland (in die Ukraine und nach Russland)
Antragan die Einwanderungsbehörden der EU, um den Schwindlern die Einbürgerung bzw. den Erhalt der Aufenthaltsgenehmigung zuverhindern und die Schwindler aus der EU zu verweisen
Veröffentlichung des Bilderberichtes, nachdem alle Punkte ausgeführt sind
- 0ВКонтакте
- 0Facebook
- 0Одноклассники
- 0Google+
- Read More
EU-Länder
Symbole: - Ausgeführt - Wird ausgeführt
Handlungsplan für die Bestrafung der Gründer und Komplizen vom Schwindel Questra/AGAM und Liquidation ihrer Tätigkeit in den EU-Ländern:
Datenerfassung (Videos, Fotos, Erklärungen, öffentliche und nichtöffentliche Informationen über die Gründer und Beweise des Schwindels, Anschriften, Namen) und Zusammenfassen aller Informationen zu einem Dokument, Ausdrucken von Fotos, Videoaufnahme auf Träger und Ausdrucken aller Angaben
Übersetzung aller Informationen und Beweise in die Sprache des Landes, in welches Beschwerden geschickt werden
Absendungder Informationen in die entsprechenden Behörden Deutschlands
Absendungder Informationen in die entsprechenden Behörden Spaniens (mit Angabe der Anschriften und Verletzung der lokalen Gesetzgebung)
Absendungder Informationen in die entsprechenden Behörden Polens
Absendungder Informationen in die entsprechenden Behörden der Länder, wo Questra/AGAM und ihre Komplizen neue Teilnehmer in den Schwindel anziehen (Analyse und Feststellung von diesen Richtungen)
Absendungder Beschwerden und Dokumente in die Bank EcoBank (Regionalsitz in Cabo Verde und Hauptsitz der Bank)
Absendungder Beschwerden und Dokumente den Regulierungsbehörden von EcoBankund den entsprechenden Behörden in Afrika - GIABA und FATF im Rahmen der Untersuchung, Kamp gegen Finanzvergehen, Geldwäsche und Terrorismus finanzierung in den EU-Ländern mit dem Geld desSchneeballsystems
Absendungder Beschwerden und Dokumente nach Cabo Verde, um die Lizenz und die Registrierung von AGAM zu annullieren
Absendungder Beschwerden und Dokumente in die Botschaft Spaniens, um den genannten Gründern zu verbieten, die EU-Länder/das Schengengebiet zu besuchen und gegen das Gesetz zu verstoßen
Absendungder Beschwerden und Dokumente an die wichtigsten Finanz - und Überwachungsbehörden der Region und der EU-Länder
Absendungder Beschwerden und Dokumente dem Registrator der WhoisEs-Domains, um die Domains der Schneeballsysteme laut der Gesetzgebung Spaniens zusperren (Schneeballsysteme und MLM überhaupt zu verbieten)
Anklagen: Gründung eines Schneeballsystems von einer organisierten kriminellen Gruppe, Betrug in erheblichem Ausmaß, Geldwäsche des deliktisch erlangten Geldes, Steuerhinterziehung, illegale Banktätigkeit, Benutzung des Schattenkapitals für die Ausführung und Finanzierung der ungesetzlichen Handlungen auf dem Gebiet des Landes, Untersuchungder Terrorismusfinanzierung. Anrechnungdes Geldes den Schwindlern ins Ausland (in die Ukraine und nach Russland)
Antragan die Einwanderungsbehörden der EU, um den Schwindlern die Einbürgerung bzw. den Erhalt der Aufenthaltsgenehmigung zuverhindern und die Schwindler aus der EU zu verweisen
Veröffentlichung des Bilderberichtes, nachdem alle Punkte ausgeführt sind
- 0ВКонтакте
- 0Facebook
- 0Одноклассники
- 0Google+
- Read More
Соучастники
Будем стараться собрать основных фигурантов продвижения мошенничества - так сказать, основные фигуранты которые сознательно занимаются мошенничеством на территории России, Казахстана, Украины, ЕС и Испании. Большая просьба читателям и потерпевшим инвесторам, присылать информацию о распространителях этой чумы на Mailto - scamquestra.com@yahoo.com в Вашем городе, регионе, стране.Афера мошенников в ЕС:
Исполнительный директор Jos Manuel Gilabert (Хосе Мануель Гилберт)
Исполнительный директор Diego Alberto Martin'a
Екатерина Левицкая и Евгений Дудка - Испания, г. Мурсия
Старый адрес: Испания, г.Мурсия, Av. Doctor Pedro Guillen, 5, 30100
Юридическое лицо в Испании: Questra World SL em Espanha, с номером регистрации NIF B98811672
Новый адрес: 28046 Madrid, Paseo de la Castellana 9, floor 3, office C
Второй адрес офиса: Calendula, 93 Edificio E 28109 Moraleja MADRID, Spain
Новый телефон: +3491 18-76-775
Афера мошенников на Кабо-Верде (нанятые актеры, имена могут быть вымышленные):
Исполнительный директор Андрей Андреевич Абакумов
Президент фонда Antonino Vieira Robalo
Юридическое лицо: ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A., Cabo Verde. Tax number 272198501
Юридическое лицо в Великобритании: ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom. Registration number SL28452
Адрес: Edifcio BAI Center, 2 Piso, Direito Avenida Cidade de Lisboa, Cabo Verde – C.P.337
Телефон: +883510001246114
Фотографии и ФИО основных актеров-кукл для аферы:
Президент AGAM - Антонио Виера Робало (Кабо-Верде)
Генеральный директор AGAM и Владелец - Андрей Абакумов (Кабо-Верде)
Президент компании Questra World - Гилаберт Хосе Мануэль (Испания)
Вице-президент компании Questra World - Диего Альберто Мартин (Испания)
Финансовое управление проектами АGAM - Кевин Рассел Смит (Великобритания)
Взаимодействия с акционерами и инвесторами Atlantic Global Bank - Штерншис Алексей (Голландия)
Начальник отдела контроля - Алексей Мухин (Великобритания)
Соучастники мошенников в России:
Юридическое лицо ООО "КВЕСТРА ВОРЛД ГЛОБАЛ" ОГРН 1127746438137 и ИНН 7702790994
Валерия Черенкова (Москва) + 7 (968) 433-92-57
Каламацкий Никита
Громов Владимир
Ладенков Артём +7 (925) 729-86-79
Сергей Кравцов
Дор Ишчанов
Максим Быстров +7 (909) 924-67-93
Алла Игнаткина +7 (982) 470-05-79
Белянин Игорь
Рузиев Руслан +7 (911) 440-78-85
Марина Яковлева +7 (919) 586-03-50 (директор - г. Курган, ул.Кравченко 55)
Мария Перетягина
Сергей Олегович
Исмагилова Гульнара
Соучастники мошенников в Украине:
Яків Волянюк
Попов Володимир +38 (093) 960-77-76
Алёна Прокопив (Грицюк) (директор - Хмельницкий)
Юрий Прокопив (директор - Хмельницкий)
Руслан Коваль (Хмельницкий)
Соучастники мошенников в Казахстане:
Арман Мамыров +7 (708) 645-09-55 +7 (702) 949-66-99
Аскар Абдуллаев
Мавия Дуйсенбаев
Соучастники мошенников в ЕС:
Александр Зинченко, жена Ирина Зинченко - Германия
Соучастники
Будем стараться собрать основных фигурантов продвижения мошенничества - так сказать, основные фигуранты которые сознательно занимаются мошенничеством на территории России, Казахстана, Украины, ЕС и Испании. Большая просьба читателям и потерпевшим инвесторам, присылать информацию о распространителях этой чумы на Mailto - scamquestra.com@yahoo.com в Вашем городе, регионе, стране.Афера мошенников в ЕС:
Исполнительный директор Jos Manuel Gilabert (Хосе Мануель Гилберт)
Исполнительный директор Diego Alberto Martin'a
Екатерина Левицкая и Евгений Дудка - Испания, г. Мурсия
Старый адрес: Испания, г.Мурсия, Av. Doctor Pedro Guillen, 5, 30100
Юридическое лицо в Испании: Questra World SL em Espanha, с номером регистрации NIF B98811672
Новый адрес: 28046 Madrid, Paseo de la Castellana 9, floor 3, office C
Второй адрес офиса: Calendula, 93 Edificio E 28109 Moraleja MADRID, Spain
Новый телефон: +3491 18-76-775
Афера мошенников на Кабо-Верде (нанятые актеры, имена могут быть вымышленные):
Исполнительный директор Андрей Андреевич Абакумов
Президент фонда Antonino Vieira Robalo
Юридическое лицо: ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A., Cabo Verde. Tax number 272198501
Юридическое лицо в Великобритании: ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom. Registration number SL28452
Адрес: Edifcio BAI Center, 2 Piso, Direito Avenida Cidade de Lisboa, Cabo Verde – C.P.337
Телефон: +883510001246114
Фотографии и ФИО основных актеров-кукл для аферы:
Президент AGAM - Антонио Виера Робало (Кабо-Верде)
Генеральный директор AGAM и Владелец - Андрей Абакумов (Кабо-Верде)
Президент компании Questra World - Гилаберт Хосе Мануэль (Испания)
Вице-президент компании Questra World - Диего Альберто Мартин (Испания)
Финансовое управление проектами АGAM - Кевин Рассел Смит (Великобритания)
Взаимодействия с акционерами и инвесторами Atlantic Global Bank - Штерншис Алексей (Голландия)
Начальник отдела контроля - Алексей Мухин (Великобритания)
Соучастники мошенников в России:
Юридическое лицо ООО "КВЕСТРА ВОРЛД ГЛОБАЛ" ОГРН 1127746438137 и ИНН 7702790994
Валерия Черенкова (Москва) + 7 (968) 433-92-57
Каламацкий Никита
Громов Владимир
Ладенков Артём +7 (925) 729-86-79
Сергей Кравцов
Дор Ишчанов
Максим Быстров +7 (909) 924-67-93
Алла Игнаткина +7 (982) 470-05-79
Белянин Игорь
Рузиев Руслан +7 (911) 440-78-85
Марина Яковлева +7 (919) 586-03-50 (директор - г. Курган, ул.Кравченко 55)
Мария Перетягина
Сергей Олегович
Исмагилова Гульнара
Соучастники мошенников в Украине:
Яків Волянюк
Попов Володимир +38 (093) 960-77-76
Алёна Прокопив (Грицюк) (директор - Хмельницкий)
Юрий Прокопив (директор - Хмельницкий)
Руслан Коваль (Хмельницкий)
Соучастники мошенников в Казахстане:
Арман Мамыров +7 (708) 645-09-55 +7 (702) 949-66-99
Аскар Абдуллаев
Мавия Дуйсенбаев
Соучастники мошенников в ЕС:
Александр Зинченко, жена Ирина Зинченко - Германия
Соучастники
Будем стараться собрать основных фигурантов продвижения мошенничества - так сказать, основные фигуранты которые сознательно занимаются мошенничеством на территории России, Казахстана, Украины, ЕС и Испании. Большая просьба читателям и потерпевшим инвесторам, присылать информацию о распространителях этой чумы на Mailto - scamquestra.com@yahoo.com в Вашем городе, регионе, стране.Афера мошенников в ЕС:
Исполнительный директор Jos Manuel Gilabert (Хосе Мануель Гилберт)
Исполнительный директор Diego Alberto Martin'a
Екатерина Левицкая и Евгений Дудка - Испания, г. Мурсия
Старый адрес: Испания, г.Мурсия, Av. Doctor Pedro Guillen, 5, 30100
Юридическое лицо в Испании: Questra World SL em Espanha, с номером регистрации NIF B98811672
Новый адрес: 28046 Madrid, Paseo de la Castellana 9, floor 3, office C
Второй адрес офиса: Calendula, 93 Edificio E 28109 Moraleja MADRID, Spain
Новый телефон: +3491 18-76-775
Афера мошенников на Кабо-Верде (нанятые актеры, имена могут быть вымышленные):
Исполнительный директор Андрей Андреевич Абакумов
Президент фонда Antonino Vieira Robalo
Юридическое лицо: ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A., Cabo Verde. Tax number 272198501
Юридическое лицо в Великобритании: ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom. Registration number SL28452
Адрес: Edifcio BAI Center, 2 Piso, Direito Avenida Cidade de Lisboa, Cabo Verde – C.P.337
Телефон: +883510001246114
Фотографии и ФИО основных актеров-кукл для аферы:
Президент AGAM - Антонио Виера Робало (Кабо-Верде)
Генеральный директор AGAM и Владелец - Андрей Абакумов (Кабо-Верде)
Президент компании Questra World - Гилаберт Хосе Мануэль (Испания)
Вице-президент компании Questra World - Диего Альберто Мартин (Испания)
Финансовое управление проектами АGAM - Кевин Рассел Смит (Великобритания)
Взаимодействия с акционерами и инвесторами Atlantic Global Bank - Штерншис Алексей (Голландия)
Начальник отдела контроля - Алексей Мухин (Великобритания)
Соучастники мошенников в России:
Юридическое лицо ООО "КВЕСТРА ВОРЛД ГЛОБАЛ" ОГРН 1127746438137 и ИНН 7702790994
Валерия Черенкова (Москва) + 7 (968) 433-92-57
Каламацкий Никита
Громов Владимир
Ладенков Артём +7 (925) 729-86-79
Сергей Кравцов
Дор Ишчанов
Максим Быстров +7 (909) 924-67-93
Алла Игнаткина +7 (982) 470-05-79
Белянин Игорь
Рузиев Руслан +7 (911) 440-78-85
Марина Яковлева +7 (919) 586-03-50 (директор - г. Курган, ул.Кравченко 55)
Мария Перетягина
Сергей Олегович
Исмагилова Гульнара
Соучастники мошенников в Украине:
Яків Волянюк
Попов Володимир +38 (093) 960-77-76
Алёна Прокопив (Грицюк) (директор - Хмельницкий)
Юрий Прокопив (директор - Хмельницкий)
Руслан Коваль (Хмельницкий)
Соучастники мошенников в Казахстане:
Арман Мамыров +7 (708) 645-09-55 +7 (702) 949-66-99
Аскар Абдуллаев
Мавия Дуйсенбаев
Соучастники мошенников в ЕС:
Александр Зинченко, жена Ирина Зинченко - Германия